por | Abr 1, 2013 | Blogs, General
En el año 2003 el más grande de los casinos de Las Vegas, The Mirage, obvió presentar casi 15.000 reportes de transacciones en efectivo (RTEs). El oficial de cumplimiento colapsó al no poder revisar tantos documentos, por lo que acumuló 20 cajas llenas de RTEs debajo...
por | Mar 16, 2013 | Blogs, General
Durante las últimas semanas hemos estado expuestos a dos situaciones muy particulares a nivel global: la renuncia de un Papa y la muerte de un presidente. Me refiero a la atípica renuncia de Benedicto XVI y el fallecimiento del presidente de Venezuela, Hugo...
por Web Master | Feb 28, 2013 | Blogs, General
No podemos negar que la reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) nos dejó un agradable sabor en la boca. La salida de Bolivia de la “lista gris” y la de Venezuela del grupo de países en observación fueron buenas noticias. Si nos guiamos por lo que el...
por Juan Alejandro Baptista | Feb 25, 2013 | Blogs
Por Alberto Ávila. Durante los últimos meses han salido a la luz múltiples casos sobre manejo ilícito de dinero en la política. Tanto en la entrada, como en la salida de campañas políticas, así como de gobiernos; dinero lícito utilizado para propósitos ilícitos y...
por Web Master | Feb 2, 2013 | Blogs, General
Walt Disney utilizaba y creía en una frase que usaba con frecuencia: “keep moving forward” (mantente avanzado). A pesar de ser un gran empresario, en una oportunidad se declaró en bancarrota, pero no se dejó amilanar por la difícil situación y luego...
por Web Master | Ene 22, 2013 | Blogs, General
Con la majestuosidad que caracteriza a Washington D.C. fue juramentado Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Casi un millón de personas fueron testigos de un discurso lleno de la ideología del gran Dr. Martin Luther King Jr., caracterizada por su llamado...
