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Estados Unidos creará en El Salvador una academia que entrenará a policías y fiscales de toda América Latina
El Departamento de Estado de Estados Unidos creará en El Salvador una academia internacional de formación de policías y fiscales en diversos temas—entre los que se encuentra el lavado de dinero—similar a las que Estados Unidos estableció en Hungría, Botswana y...Un informe de EE.UU. descubre la enorme red financiera de Pinochet
El ex presidente de facto chileno Augusto Pinochet, escondiéndose detrás de nombres y pasaportes falsos, compañías pantalla, familiares, militares subalternos y otros frentes, movió, disfrazó y escondió millones de dólares en por lo menos 125 cuentas en bancos y casas...Traspasos de futbolistas argentinos en el ojo de la lucha antilavado
Por Carla [email protected] Si bien es cierto que el fútbol es un deporte que mueve pasiones allá por donde va, ya no esta tan claro qué es lo que se mueve detrás de esta industria multimillonaria. Por esa razón, el gobierno argentino, a través de la...Un jurado de San Francisco encuentra culpable de lavado, y otros delitos, al ex primer ministro de Ucrania
Un jurado federal de San Francisco declaró el jueves culpable de lavado de dinero, extorsión y fraude al ex primer ministro de Ucrania Pavel Lazarenko. El jurado determinó que el ex mandatario se valió de su posición política para cometer los delitos. El ex mandatario...Cada vez mas revisiones retrospectivas en procedimientos ALD
Por Brian [email protected] Corporación Federal de Seguros Depósitos de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FDIC) ordenó a dos instituciones financieras realizar revisiones retrospectivas, o revisiones de transacciones, por posibles deficiencias en la...Envío de remesas a Cuba genera nuevos retos de cumplimiento ALD
Por Brian Monroe.La decisión del gobierno de Estados Unidos de levantar las restricciones sobre la cantidad de dinero que los ciudadanos cubano-estadounidenses pueden enviar a Cuba, así como la disminución de limitaciones sobre viajes a Cuba y sobre actividades de...Remesadora de Tampa pagará multa por deficiencias ALD
Por Brian MonroeEl negocio de servicios monetarios de Tampa denominado El Noa Noa Corp. acordó pagar a los reguladores estadounidenses la suma de US$12.000 para conciliar los cargos de omisión de la presentación de docenas de reportes de operaciones en efectivo y de...Bancos extranjeros a la expectativa ante cambios exigidos por Ley FATCA
Por Colby Adams. Cuando estamos a menos de un año para que se cumpla el primer plazo para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA, su sigla en inglés), las instituciones financieras extranjeras no están seguras acerca de...Demora en regulaciones de las vulnerables industrias de bienes raíces e hipotecas
Por Brian [email protected] multi-trillonaria industria de bienes raíces de EE.UU. es una de las pocas puertas al sistema financiero del país que todavía está bastante libre de las regulaciones antilavado de dinero. La exclusión de la industria de la...Congresista de Arizona acusado de lavado de dinero, fraude y extorsión
Por Brian OrsakUn congresista republicano y dos de sus socios comerciales fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes por los cargos de conspiración, fraude y ocultamiento de ganancias obtenidas ilegalmente en un fraude por seguros y...Comisión Europea exige cambios en la Tercera Directiva antilavado
Por Brian Monroe y Colby Adams. Los comisionados de la Unión Europea solicitaron a los legisladores considerar una ampliación del alcance de la Tercera Directiva Antilavado de Dinero (ALD) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT), mediante el fortalecimiento de...GAFI advierte sobre deficiencias ALD en el sector del turismo internacional de apuestas
Por Brian Monroe.La supervisión deficiente de los aquellos jugadores que realizan apuestas por sumas importantes y que participan en tours de juegos de apuestas – excursiones de apuestas – y la dificultad para establecer una jurisdicción sobre las operaciones de...Suiza obliga a los bancos a implementar tecnología de monitoreo antilavado
Los bancos y corredores de valores de Suiza ahora están obligados a contar con un sistema electrónico de monitoreo para identificar transacciones y cuentas de alto riesgo, como lo obligan las regulaciones de lavado de dinero de la Comisión Bancaria de Suiza (SFBC por...Banco de Miami recibe una multa de US$800.000 por un deficiente monitoreo de negocios de servicios monetarios
Por Selina Romá[email protected] años después de que Beach Bank recibiera una orden “cease and desist” (cesar y desistir) de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los EE.UU. (por sus siglas en ingles, FDIC) por un deficiente monitoreo y...Reporte Especial: Multa record a Credit Suisse por violación de sanciones estadounidense
Por Kieran Beer y Brian Monroe. Una multa de casi us$540 millones aplicada por los reguladores estadounidenses al Credit Suisse AG por facilitar transacciones ilícitas con Irán es un mensaje a para la industria financiera: las grandes sanciones están aquí para...FinCEN advierte a casinos sobre jugadores que fraccionan ganancias
Los casinos deberían vigilar a los apostadores que tratan de fraccionar las ganancias obtenidas a fin de evadir los requisitos federales de reporte de transacciones en efectivo, indicó en una guía publicada el viernes la Red de Control de Crímenes Financieros del...FinCEN y SEC comparte información sobre el cumplimiento antilavado del sector bursátil
La Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) y la Comisión de Bolsa y Valores de ese país (por sus siglas en inglés, SEC) acordaron el jueves intercambiar información sobre el cumplimiento de la Ley...Michael G. Rufino – Vicepresidente de Regulación de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)
Michael G. Rufino es vicepresidente de regulación de compañías miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés), una de las organizaciones auto regulatorias de la industria de valores de EE.UU. Rufino colaboró en el establecimiento...Se acerca fecha límite para presentar reportes electrónicos en Estados Unidos
A partir del primero de julio de este año los sujetos obligados estadounidenses deberán presentar los reportes a través del sistema electrónico de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en inglés), quedando casi totalmente eliminado el...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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