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Detenidos directivos de Banco en Guatemala por lavado de dinero a través de empresas fachada
Por: Departamento editorial Nuevamente surge un caso en la región que da cuenta de cómo la propia junta directiva de una entidad financiera puede ser la protagonista de estructuras de lavado de dinero, aprovechando su posición, información...GAFI manifiesta preocupación por falta de transparencia sobre el Beneficiario Final
Por: Departamento Editorial Los miembros del Grupo de Acción Financiera expresaron su preocupación por la falta de transparencia sobre las estructuras corporativas y el beneficiario final que persiste en muchas jurisdicciones, al cierre de la...En vigencia Ley de Intercambio de Información Fiscal entre Panamá y EE.UU.
Por el Departamento Editorial.Con la aprobación de la Ley 47 por parte de gobierno de Panamá, entra en vigencia el marco regulatorio de intercambio fiscal entre Estados Unidos y el país del istmo para mejorar el cumplimiento tributario internacional y la Ley de...Comprendiendo la metodología de evaluación del GAFI
Departamento Editorial y Heiromy Castro (*) Para poder formar parte del concierto mundial de naciones y de la economía globalizada, las naciones modernas deben cumplir con las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el...Los riesgos altos y múltiples del Crowdfunding
Por Heiromy Castro. Cuentan que después de decir la famosa frase “Un pequeño paso para un hombre, pero un enorme salto para la humanidad”, el Coronel Neil Armstrong, dijo entre dientes una frase que resultó muy extraña para todos: “Buena suerte Sr....Medidas de control incluidas en la nueva norma antisoborno ISO 37001
Como un recurso que viene a fortalecer la lucha contra la corrupción pública y privada es visto el nuevo estándar ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno, que se espera sea publicado durante este mes de septiembre. Esta norma de...Tendencia: Otros escándalos de fraude y dudas sobre alcance de regulaciones ALD en el sector de cooperativas
Por: Fernando Martínez Durante las últimas semanas en Perú se registró un nuevo caso de estafa en donde una cooperativa de ahorro y crédito estafó a más de 20 mil usuarios por más de 92 millones de soles ( US$ 27 millones) en un esquema que...El de-risking en la banca corresponsal
Por Heiromy Castro. Después de realizar unos ejercicios espirituales, uno de sus seguidores preguntó a San Ignacio de Loyola, creador de la Compañía de Jesús o la Orden Sacerdotal de los Jesuitas, qué era lo más importante para lograr el...Empleados de Mossack Fonseca bajo presunta investigación en Estados Unidos
Por: departamento editorial Aunque se puede pensar que Mossack Fonseca he vivido sus peores momentos con la divulgación de los mal llamados “Panama Papers”, información reciente publicada por el diario The Wall Street Journal es poco...Tendencia: bancos pequeños se unen para fortalecer los controles antifraude
Por el Departamento Editorial.Cuando el personal antifraude del Fauquier Bank (Virginia, USA) logró relacionar a un nuevo cliente con una serie de fraudes ocurridos en otros estados, la institución no solo cerró la cuenta, sino que evitó ser víctima de un...Mucha más informacion sobre el cliente define instructivo para la Debida Diligencia en Dominicana
Por: Fernando Martínez La Superintendencia de Bancos de República Dominicana emitió el Instructivo sobre Debida Diligencia, como parte de las acciones ejecutadas por el organismo supervisor de cara a la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del...Citigroup aplica “de-risking” al mercado bancario venezolano como parte de estrategia global
Por: departamento editorial Como parte de su estrategia de análisis de riesgos implementada a nivel global, el gigante estadounidense Citigroup Inc. decidió finalizar en un período de 30...Señales de alerta de que un empleado o gerente podría estar vinculado con actividades irregulares
Por: Departamento editorial Actualmente la justicia argentina investiga al gerente de una sucursal de una importante entidad financiera, quien habría autorizado junto a otras personas aún no identificadas la apertura de dos cuentas corrientes...Monedas virtuales toman fuerza en plataformas bancarias y con ello la necesidad de mitigar otros riesgos
Por: Fernando Martínez Las 5 criptomonedas más populares (Bitcoin, Quark, Namecoin, Lirecoin y Peercoin) han tenido un crecimiento exponencial gracias a que cada vez más usuarios están utilizándolas y más comercios las aceptan. El primer...Una guía preventiva sobre las PEPs para el sector bancario
Por: departamento editorial No han sido pocos los casos que ha registrado el mundo en las últimas dos décadas, referidos a los abusos de corrupción de “Personas Expuestas Políticamente” (PEPs). Detrás de toda una estructura de sobornos,...Los Mosack-Fonseca Papers
Por Heiromy Castro*. El pasado día 9 de mayo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por sus siglas en inglés publicó la lista con poco más de 200.000 nombres de personas físicas y jurídicas vinculadas con entidades...Los Mosack-Fonseca Papers
Por Heiromy Castro*. El pasado día 9 de mayo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) por sus siglas en inglés publicó la lista con poco más de 200.000 nombres de personas físicas y jurídicas vinculadas con entidades establecidas, tanto...Productivo acercamiento entre autoridades y regulados peruanos como parte del VIII Congreso PLA2016
Por: departamento editorial A pesar de la convulsionada agenda política típica de un país a punto de realizar elecciones presidenciales, la ciudad de Lima fue la sede del VIII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y...Copia de Productivo acercamiento entre autoridades y regulados peruanos como parte del VIII Congreso PLA2016
Por: departamento editorial A pesar de la convulsionada agenda política típica de un país a punto de realizar elecciones presidenciales, la ciudad de Lima fue la sede del VIII Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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