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Regulador dominicano adelanta reformas en la estructura antilavado
Un proceso de cambios estructurales en la plataforma de regulaciones en contra de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo adelantan los reguladores de República Dominicana, según informó Heiromy Castro, director de Prevención de Lavado y...EE.UU. persigue a lavadores de dinero de la pornografía infantil
Eugene Valentine, presidente ejecutivo de Connections USA, una compañía de servicios de tarjetas de crédito, se declaró culpable de conspirar para lavar US$3 millones provenientes de la distribución de pornografía infantil. Connections USA, y su equivalente en Europa...El Salvador acusa a panameño de lavar dinero defraudando a remesadora
Un informe de la agencia antidrogas de EE.UU. lanza una causa en El Salvador: el panameño Luis Alfonso Pinto habría lavado al menos decenas de miles de dólares inmiscuyéndose en el programa informático de una remesadora de dinero en El Salvador.Omar Vásquez, fiscal de...Colombia da a conocer nuevas tipologías para lavar dinero
Cada vez son más las redes que se dedican a realizar transferencias de dinero a supuestos familiares en el exterior, evadiendo los requisitos de reporte, al ser siempre cantidades pequeñas. En Colombia, se forman grupos de hasta 200 personas que reciben hasta 40 giros...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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