Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Las ventajas de la entrevista personal en la apertura de cuentas
Por: Martha P. Morales (*) Desde siempre ha sido importante “conocer” con quienes se interactúa en el día a día, ya sea en el trabajo, al momento de adquirir algún producto o servicio, al hacer amigos, etc., de forma que podamos establecer un vínculo de confianza...Transacciones con el SUCRE siguen levantando alertas rojas
Por: Fernando Martínez Una investigación publicada en varios medios de la región sobre un multimillonario esquema de corrupción entre Ecuador y Venezuela reconfirma la gran vulnerabilidad del SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional) para esquemas...I CIPIORPI/FT en México congregó a 22 expertos ALD/CFT del continente
Por: Fernando Martínez El I Congreso Internacional de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo (CIPIORPI/FT) celebrado recientemente en México congregó a 22 expertos de toda la región, quienes ofrecieron...Colombia detecta supuesto esquema de lavado a través de evangelizadores
Fernando Martínez. Un esquema de lavado de dinero ampliamente utilizado por el crimen organizado, que involucra supuestamente la acción caritativa de una iglesia y el dinero de los feligreses como fachada, fue desmantelado por las autoridades...Oficial de cumplimiento de Banco Santander Río en Argentina sufre el peso de sanciones
Por: Fernando MartínezPor no reportar de manera oportuna operaciones sospechosas con base a la legislación vigente, la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina multó al Banco Santander Río, al oficial de cumplimiento y a 8 miembros de su directorio. La...¿Un software es la solución para evitar el LD/FT en las entidades?
Por: Departamento EditorialMuchos sujetos obligados del sector financiero constantemente apuestan sólo a la incorporación de software transaccionales como la solución a la mitigación de los riesgos del lavado de dinero en sus entidades. A juicio de Franco Rojas,...¿Por qué vinculan al futbolista Freddy Rincón con el lavado de dinero?
Por Fernando MartínezNuevamente el fútbol y el lavado de dinero se encuentran presuntamente en la misma cancha. Tras la orden de búsqueda y captura emitida por Interpol contra el centrocampista colombiano Freddy Rincón, por supuestas acciones de blanqueo de...UAF de Chile abre de manera virtual consulta pública sobre su gestión
Por: Departamento EditorialCon la publicación del informe Balance de Gestión Integral (BGI 2014) en la página web www.uaf.cl, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dio hoy a conocer su Cuenta Pública Participativa, acogiéndose a la modalidad virtual. La UAF...12 claves para comprender los alcances de la nueva ley antilavado en Panamá
Por: Fernando Martínez1.- Enfoque basado en riesgo: La recién aprobada ley 167 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, está orientada a...Panamá: aprobada nueva ley antilavado que pone atención en Zona Libre de Colón
Por: Fernando MartínezDesde el inicio de este año la nación centroamericana se ha planteado con fuerza tomar medidas para prevenir con más consistencia el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Ya fue sancionada por el Ejecutivo la ley 167 que entre otros...FinCEN aumenta controles sobre empresas de electrónicos de Miami por nexos con narcotráfico
Por el Departamento Editorial. Como parte de las acciones adelantadas por las autoridades estadounidenses para restringir el lavado de dinero de los carteles de drogas mexicanos, las autoridades estadounidenses implementaron nuevos controles sobre las...Es vital la sinergia entre unidades de cumplimiento y antifraude en empresas aseguradoras
Por: Fernando MartínezEdwin Granados, analista de vulnerabilidades de fraude del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica recomienda que los oficiales de cumplimiento de las compañías de seguros deben trabajar muy íntimamente con las unidades antifraude, para tener...Aspectos relevantes de la certificación AML para profesionales en México
Por: Martha P. Morales (*)En octubre de 2014 se emitieron las Disposiciones para la Certificación de Auditores Externos Independientes, Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia Ilícita y...Chile define perfiles de riesgo para evitar LD/FT a través de compras públicas
Por: Departamento EditorialChile se propone profundizar la probidad y buen uso del sistema de compras públicas, uno de los focos de corrupción y lavado de dinero más prominentes de toda la región latinoamericana. El desafío para este país suramericano es la definición...Consejos prácticos para una correcta identificación de los clientes extranjeros
Un aspecto fundamental para el adecuado cumplimiento antilavado es la identificación de los clientes, pero muchas veces este proceso puede ser complicado dependiendo del tipo de individuo o entidad, especialmente si es de otra jurisdicción....Copia de ¿Cuáles son las medidas organizativas fundamentales para una auditoría antilavado?
Por: Departamento EditorialLas auditorías internas y externas son una etapa muy trascendente para dar soporte, consistencia y eficiencia a los planes de prevención de LD/FT. Dependiendo de la jurisdicción, las características de la organización y las áreas de...Tendencia: ciberdelitos aumentan carga de cumplimiento para las instituciones financieras
Por Juan Alejandro Baptista.El aumento de la amenaza global que representan los criminales cibernéticos viene generando la implementación de nuevos procesos que recaen sobre las estructuras de control y monitoreo de transacciones de las instituciones financieras....ALD Básico: 15 recomendaciones para un adecuado cumplimiento antilavado en el sector de los valores
Por: Departamento EditorialComo parte de nuestros productos especiales de capacitación, Lavadinero.com ofrece las siguientes claves que deben ser fundamentales para el oficial de cumplimiento de la industria de valores, considerada como una de las más riesgosas en el...Unidad de Análisis Financiero de Uruguay presenta amplio informe de metas ALD/CFT para el 2015
Por: Fernando MartínezLa Unidad de información y Análisis Financiero del Banco Central (BCU) de Uruguay publicó un amplio informe en donde se observa un aumento del 4% en reportes de operaciones sospechosas durante el 2014, en comparación con el 2013. Esto...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
