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Artículos y Más Información

Programa de recompensa a “soplones” se extiende globalmente

por | Jul 13, 2018

Departamento Editorial. Como una muestra más del alcance extraterritorial de las acciones de Estados Unidos en contra de los delitos financieros, la Comisión de Operaciones de Futuros (CFTC por sus iniciales en inglés) anunció que por primera vez entregó una...

Caja de Herramientas ALD: El motor de búsqueda Dogpile.com

por | Jul 13, 2018

Departamento Editorial.   Los motores de búsqueda suponen unas de las herramientas más útiles en todo el mundo virtual, pues estos ponen a disposición del usuario un conglomerado de resultados en toda la web que pueden cumplir con el objetivo específico de...

Las metodologías virtuales más populares para el “Criptolavado”

por | Jul 12, 2018

Por Departamento Editorial. El mundo de las monedas virtuales presenta características que son ideales para los criminales interesados en legitimar fondos de procedencia ilícita. Además de las monedas virtuales que han sido obtenidas mediante el robo, hurto o...

Aumenta robo y lavado de criptomonedas en 2018

por | Jul 9, 2018

Por Sergio Antequera. En un reporte presentado por la consultora estadounidense Cipher Trace, se calcula que el robo de criptomonedas en plataformas de intercambios y el posterior lavado de las mismas en esta primera mitad de 2018 es de US$ 750 millones, tres...