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Artículos y Más Información

Medio Oriente y Norte de Africa lanzan su propia organización estilo GAFI

por | Jul 30, 2010

Funcionarios gubernamentales de países del Medio Oriente y del Norte de Africa (MONA) han lanzado una organización intergubernamental–siguiendo guías y criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional—que agrupa a los países de la región para combatir el lavado...

Lavado de dinero en resumen

por | Jul 29, 2010

OFACNuevas guías de cumplimiento La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OFAC) publicó en enero los pasos que tomará cuando para decidir si sancionar a un banco por no cumplir con sus regulaciones.  Las guías se aplican a...

Triple Frontera recibe ayuda de EE.UU.

por | Jul 22, 2010

Estados Unidos extenderá sus operaciones de lucha contra el lavado de dinero hasta la zona de la Triple Frontera que conforman en Sudamérica Argentina, Brasil y Paraguay. Las autoridades de EE.UU. están preocupadas por el lavado de dinero en la zona a través del...

Juez chileno pide el desafuero de Pinochet por varios delitos

por | Jul 21, 2010

El juez chileno que investiga la fortuna del ex presidente chileno Augusto Pinochet emitió ayer una resolución en la que solicita su desafuero y en la que estima que la fortuna del ex hombre fuerte de Chile asciende a más de US$17 millones.La decisión del juez Sergio...