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Artículos y Más Información

El lavado por compra venta de divisas sigue vivo en Colombia

por | Feb 14, 2010

Dos ex ejecutivos del Banco de Bogotá fueron sentenciados a siete años de prisión por haber ayudado a lavar cerca de US$1 millón del narcotráfico en operaciones de compra-venta de divisas extranjeras.Los ejecutivos habrían utilizado varias cuentas en Colombia y en el...

Autoridades mexicanas autorizan servicio de corresponsalía bancaria

por | Feb 12, 2010

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que 10 instituciones de banca múltiple que operan en territorio nacional han recibido la autorización para celebrar contratos de comisión mercantil para la prestación de servicios financieros básicos.Según un...

La necesaria (y adecuada) automatización del chequeo contra listas

por | Feb 8, 2010

Por Juan Alejandro Baptista.      Uno de los aspectos más cruciales de una sólida estructura antilavado de dinero es el chequeo de los nombres de los clientes, empleados y proveedores en las listas de personas y entidades designadas. Son muchos los...

Transacciones de dinero digital en Internet pueden generar sanciones OFAC

por | Feb 2, 2010

Por Brian Monroe.Las transacciones en línea vinculadas a países sanciones podrían llevar a multas monetarias aplicadas a individuos, negocios y bancos, aún cuando no esté claro que los sitios web involucrados están incluidos en listas negras. Ese parece ser el mensaje...