En su lucha contra los capos de la droga y sus ejércitos, el gobierno colombiano ha dependido durante mucho tiempo de helicópteros, armas de fuego y balas pagadas por el gobierno de EE.UU. Pero en la guerra contra el lavado de dinero y los terroristas, se necesita un...
Por Kieran Beer.Los miembros de las junta directiva de los banco pudieran pagar sanciones civiles monetarias si sus instituciones no pueden corregir las violaciones de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos (LSB), advirtió un funcionario de la Corporación...
Por Brian [email protected] pequeña unión de crédito de Dover, Nueva Jersey, debe mejorar casi todos los aspectos de su programa antilavado de dinero y posiblemente realizar una costosa revisión retrospectiva de las identidades de su base de...
Por Brian [email protected] La firma de corretaje de futuros Forex International Investment Inc. acordó pagar US$100.000 para llegar a un acuerdo extrajudicial que termina con cargos en su contra que incluyen no haber iniciado un programa...
La Organización de las Naciones Unidas publicó la semana pasada sus recomendaciones finales sobre la forma en que los estados miembros deberían elaborar legislación para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluidas algunas disposiciones...