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El “Bin Laden”, la otra economía de España señala lavado
Por Carla [email protected]ña está inundada con billetes de 500 euros (US$633). A pesar de que casi ningún español ha tenido la posibilidad de ver uno en su mano, el Boletín Estadístico del Banco de España revela que en mayo del 2006 el país tenía...Remesadoras de dinero quieren un regulador federal único
Por Matt Squire.Las remesadoras de fondos urgieron a los legisladores estadounidenses a crear un sistema federal regulatorio, de licencias y habilitaciones para la industria que ofrezca una guía clara de cómo cumplir con las leyes antilavado de dinero. “Creemos que ha...Estados Unidos está perdiendo la guerra tecnológica con los lavadores de dinero
Por Matt SquireEl gobierno de Estados Unidos no ha tomado las medidas apropiadas para solucionar el uso creciente de los sistemas de pago móviles para lavar dinero y financiar al terrorismo, según un informe del Departamento de Estado norteamericano.En su Reporte...Belice cuestiona los resultados de un informe del GAFIC
Por Carla [email protected] Un grupo de examinadores del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC) inspeccionó en 2004 la estructura y mecanismos contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo en Belice y llegó a la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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