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Artículos y Más Información

Señales de alerta contra empleados cómplices del crimen organizado

por | May 19, 2009

Una de las grandes preocupaciones que enfrentan los departamentos de cumplimiento antilavado y antifraude de las instituciones financieras es el riesgo de que empleados de la entidad cometan fraude o formen parte de una red del crimen organizado. Es por eso que los...

EE.UU.: Cuando informar a una agencia no es suficiente

por | May 19, 2009

Si una institución financiera ya informó que ha bloqueado una transacción con una entidad proscripta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, OFAC), ¿debe también presentar un informe de actividad sospechosa? Puede ser que...

Los riesgos ALD de las remesas enviadas por inmigrantes ilegales

por | May 18, 2009

Por Colby Adams. Mientras más inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos envían dinero a sus familias en el exterior, los oficiales de cumplimiento estadounidenses se preguntan si el aceptar esas remesas puede motivar mayores escrutinios de parte de los...

Autoridades internacionales dan duro golpe al Cartel del Golfo de México

por | May 16, 2009

40 toneladas de drogas y 175 detenidos fue el resultado de la operación “Reckoning” realizada este miércoles 17 por las autoridades de Estados Unidos, México e Italia contra miembros del Cartel del Golfo de México, una organización responsable del tráfico de toneladas...