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Grupo de la industria financiera reclama más uniformidad en regulaciones ALD
Por Matt [email protected] reguladores de servicios financieros estadounidenses deben coordinar y consolidar mejor sus esfuerzos para ayudar a las instituciones financieras de EE.UU. a que mantengan su competitividad en el mercado global, dice un grupo de...Transferencias hacia China y su posible relación con el lavado a través del comercio
Un acuerdo firmado en febrero de 2010 por Western Union, uno de los transmisores de dinero más grande del mundo, para intercambiar información más adecuadamente con investigadores estadounidenses ha producido un mayor escrutinio regulatorio sobre las transferencias de...Paraguay: revisión de la nueva normativa antilavado para entidades bancarias
El pasado 28 de diciembre de 2009 la Secretaría Para la Prevención de Lavado de Dinero o Bienes de Paraguay (SEPRELAD) aprobó mediante la Resolución #060 el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para sujetos obligados y...Las UIF de Honduras y Perú se suman al Grupo Egmont
El director de la unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), William J. Fox, dijo a los participantes del plenario del Grupo Egmont del 30 de junio que las unidades de inteligencia...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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