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Centros cambiarios: el nuevo “target” de los carteles para legitimar dinero
Por Colby Adams. Miles de centros cambiarios poco regulados de México son sospechosos de estar legitimando dinero procedente de los carteles del narcotráfico, según advierten algunos analistas y ex funcionarios mexicanos. El uso de los centros cambiarios locales es...Señales de alerta asociadas a la transferencias cablegráficas
Las transferencias cablegráficas son uno de los recursos más populares y útiles de la industria financiera. Los avances tecnológicos, el intenso comercio internacional y la globalización de la economía descansan en gran medida sobre este instrumento de envío de...La UIF argentina intensifica la identificación del cliente en el sector de la bolsa de valores
Por Carla ValeroLa UIF argentina ha decidido poner bajo su punto de mira al sector de las operaciones bursátiles para aumentar el nivel de control que ya ejercen con estos sujetos obligados y así prevenir aún más las posibles operaciones de lavado que se puedan...Ricardo Tondo – Consultor ALD de Argentina
Por Juan Alejandro Baptista. La grave crisis financiera involucra dos aspectos que a juicio de algunos expertos están perfectamente relacionados: el boom inmobiliario y el fraude hipotecario. A juicio del experto antilavado, Ricardo Tondo, gran parte de los actuales...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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