Regresar a Base de Conocimiento

Artículos y Más Información

Nuevos procesos judiciales para la familia Pinochet

por | Oct 1, 2008

La familia Pinochet enfrenta más problemas y procesos en las cortes chilenas. Deben pagar fianzas para no ser detenidos en los próximos días por evasión fiscal. La justicia chilena ordenó el lunes el procesamiento de varios integrantes de la familia y allegados...

Negocios de Servicios Monetarios castigados por falta de cumplimiento

por | Sep 30, 2008

La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) multó con US$25.000 a un pequeño negocio de servicios monetarios (NSM) y joyería, tras señalar que el negocio no se había registrado a tiempo, no había establecido un programa antilavado y había...

UIF de Brasil asume presidencia del FATF

por | Sep 30, 2008

Por Carla ValeroLa Fuerza Táctica de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo que establece los estándares internacionales sobre controles al lavado de dinero y anima a las naciones a adoptarlos, llevó a cabo su relevo anual en el cuerpo...

Negocios de servicios monetarios chilenos reciben órdenes de reporte

por | Sep 30, 2008

Los negocios de servicios monetarios (NSMs) en Chile recibieron con poco entusiasmo la noticia de que finalmente, y luego de perder una lucha de más de un año para evitarlo, a partir de la próxima semana deberán comenzar a reportar cualquier transferencia al exterior...