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Empresas latinoamericanas muestran mayor preocupación por lavado
Para las empresas en Latinoamérica el lavado de dinero, y el fraude se han convertido en áreas de alto riesgo y temas de gran preocupación.Según una encuesta realizada entre unas 300 empresas latinoamericanas por la consultora Ernst & Young y el Instituto de...Reguladores americanos descuidan lucha ALD para atender la crisis hipotecaria
Por Brian MonroeLos reguladores bancarios federales están modificando sus prioridades de evaluación del antilavado de dinero y otros programas de cumplimiento para concentrarse en el monitoreo de los portafolios de préstamos de las instituciones financieras, la...Brasil investiga un nuevo esquema de lavado en la Triple Frontera
La Policía Federal y la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil comenzaron a investigar un nuevo esquema de lavado de dinero y evasión fiscal que se está registrando en la frontera entre Paraguay y Brasil. El nuevo sistema fue llamado por las autoridades brasileñas...Informe técnico muestra incapacidad de la UIF de Rusia para combatir la corrupción
Por Matt SquireEl alto nivel de corrupción en Rusia continúa frustrando los esfuerzos gubernamentales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en ese país, anunció el jueves una entidad europea de supervisón del antilavado de dinero. El...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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