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Regulación sobre tarjetas recargables pudiera aumentar las responsabilidades ALD de los bancos
Por Matt SquireUna regla emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que elimina las obligaciones de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario por parte de los comerciantes que recargan tarjetas de valor acumulado puede asignar más responsabilidad a los...Riesgos Vs. Ganancias: el dilema de recibir grandes depósitos en efectivo
Un pequeño galpón ubicada en un pueblo fronterizo en Texas que negocia únicamente en efectivo y que deposita modestas ganancias en su cuenta del banco local, repentinamente triplica sus ganancias; un cliente de alto valor de un gran banco comercial de Miami comienza...Exportadores e importadores argentinos rechazan nuevos procedimientos antilavado
Los nuevos procesos de identificación de los clientes y de monitoreo para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo implementados por la Unidad de Información Financiera de Argentina a las empresas relacionadas al comercio internacional,...La cara bonita del lavado: cuando los niños son usados por el crimen organizado
Por Charles Falciglia* Todos estamos de acuerdo en que utilizar a niños en actividades delictivas es despreciable, pero ¿qué pasa con la utilización de las cuentas de niños y de productos financieros que están asociados a niños? Hace un tiempo, el único banco que los...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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