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México supera parcialmente evaluación ALD de GAFI
El gobierno de México ha progresado en el desarrollo de su estructura para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero necesita fortalecer algunas áreas donde hay deficiencias, según informó el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...Nuevas medidas requieren mayor compromiso antilavado de empresas argentinas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió subir el nivel de jerarquía de la lucha antilavado en sus prioridades. Al hacerlo, también elevó la responsabilidad de la lucha antilavado a sus directivos y a los de las empresas obligadas.La comunicación...NSMs buscan recuperar sus servicios bancarios creando un banco para ellos mismos
Por Selina Romá[email protected] bancos de Juneau, Alaska, una importante localidad adonde llegan los cruceros de verano entre mayo y septiembre, no prestarán servicios bancarios al negocio de servicios monetarios (NSM) de Allyn Moore. Los esfuerzos...La UAF argentina exige mayores controles antilavado a las compañías aseguradoras
Por Carla ValeroEl Boletín Oficial argentino publicó este jueves la Resolución 50/2008 destinado al sector de las aseguradoras, en el que comunica que estas empresas deberán adoptar medidas razonables a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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