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Artículos y Más Información

Envío de remesas a Cuba genera nuevos retos de cumplimiento ALD

por | Ene 8, 2007

Por Brian Monroe.La decisión del gobierno de Estados Unidos de levantar las restricciones sobre la cantidad de dinero que los ciudadanos cubano-estadounidenses pueden enviar a Cuba, así como la disminución de limitaciones sobre viajes a Cuba y sobre actividades de...

Remesadora de Tampa pagará multa por deficiencias ALD

por | Ene 4, 2007

Por Brian MonroeEl negocio de servicios monetarios de Tampa denominado El Noa Noa Corp. acordó pagar a los reguladores estadounidenses la suma de US$12.000 para conciliar los cargos de omisión de la presentación de docenas de reportes de operaciones en efectivo y de...

Bancos extranjeros a la expectativa ante cambios exigidos por Ley FATCA

por | Ene 3, 2007

Por Colby Adams. Cuando estamos a menos de un año para que se cumpla el primer plazo para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA, su sigla en inglés), las instituciones financieras extranjeras no están seguras acerca de...

Congresista de Arizona acusado de lavado de dinero, fraude y extorsión

por | Ene 3, 2007

Por Brian OrsakUn congresista republicano y dos de sus socios comerciales fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes por los cargos de conspiración, fraude y ocultamiento de ganancias obtenidas ilegalmente en un fraude por seguros y...