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Colombia toma medidas para evitar el lavado de dinero
En un intento por combatir el lavado de dinero, Colombia decidió que cualquier persona, ciudadana o extranjera, tiene prohibido ingresar o sacar más de US$10.000 (o su equivalente en otra divisa) en efectivo del país a partir del 15 de agosto. Quienes deseen...Elecciones de EE.UU. pueden cambiar el escenario antilavado de dinero
Por Rachael Lee [email protected] cualquiera que esté sujeto a las regulaciones estadounidenses sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo cree que los próximos dos años estarán libres de presiones regulatorias o de nueva legislación,...España expande recursos para combatir lavado
Por Carla [email protected] El 10 de marzo de 2005, se produjo en la ciudad de Marbella la mayor operación contra el blanqueo de capitales conocida en Europa, luego que la policía española desarticulara una red que se dedicaba a realizar inversiones...Detectan que parte del crecimiento de República Dominicana vendría del lavado
La economía de la República Dominicana ha evolucionado favorablemente en la última década. Sin embargo, dicen los expertos, parte de su crecimiento proviene de actividades relacionadas al lavado de dinero. La economía del país caribeño experimentó un fuerte...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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