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EE.UU. extiende el plazo para cumplir con la controvertida sección 312
La unidad de inteligencia financiera de EE.UU. (FinCEN) anunció que extenderá 90 días el plazo que tienen las instituciones financieras de EE.UU. para cumplir con la reciente regulación 312 de la Ley USA Patriot.FinCEN extendió la fecha límite del 4 de abril que...SEC inicia primera acción contra corredor de valores
Por Brian [email protected] una acción que fija precedentes, la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) encontró a fin de mayo deficiencias en la verificación y documentación de las identidades de los clientes de un corredor...Estados Unidos prepara acción contra banco venezolano por violación de sanciones a Irán
Por Brian Monroe. El gobierno de Estados Unidos sancionará a bancos de Venezuela y Turquía durante los próximos días por procesar transacciones relacionadas a entidades iraníes designadas, de acuerdo a información suministrada por fuentes relacionadas al proceso. Las...EE.UU. anuncia un nuevo director para la OFAC
Robert Werner, el actual asesor legal general asistente para cumplimiento e inteligencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), ascenderá el primero de octubre al puesto de director de la agencia.El secretario del Tesoro John...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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