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Acusación de EE.UU. contra jefes de la droga colombianos y las FARC revelan lazos de terror
Un jefe de la droga colombiano que manejaba la operación internacional más amplia y violenta de cocaína y lavado de dinero jamás llevada a juicio en Estados Unidos acordó testificar contra su padre y tío, los fundadores del cartel de droga de Cali, en un acuerdo de...Chile demanda a cuatro bancos por sus relaciones con Pinochet
Por Matt Squire.El gobierno chileno ha presentado demandas judiciales contra cuatro bancos que presuntamente en forma negligente o deliberada ayudaron al ex dictador Augusto Pinochet a ocultar US$26 millones de fondos robados. Las demandas civiles presentadas ante un...España crea base de datos central para combatir lavado
El Ministerio de Justicia español acaba de crear el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Blanqueo de Capitales, un organismo que analizará la información digitalizada que aporten los 3.000 notarios que trabajan de forma independiente por toda España, e...Descubren más dinero de Pinochet en Miami
Estados Unidos continúa produciendo buenas noticias para las autoridades chilenas que se encuentran investigando a la familia del ex dictador chileno Augusto Pinochet por malversación de fondos y evasión fiscal en el marco del caso Riggs. En menos de un...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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