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Una mirada más de cerca a la industria arrocera de Colombia lanza esfuerzos para combatir lavado
Hace tiempo que en Colombia se habla del uso del arroz por parte de organizaciones delincuentes para lavar dinero y las autoridades llevan mucho tiempo tratando de descifrar su funcionamiento.Una de las acciones para eliminar el arroz de las herramientas utilizadas...Nuevos procedimientos antilavado entran en vigencia en México
La Secretaría de Hacienda de México publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación una modificación de la regulación que deberán cumplir los bancos, con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para atacar el abastecimiento de...UIF Argentina establece nuevas normas antilavado para bancos
Por Fernando Martínez. Evaluar detalladamente el perfil de los clientes e identificar a quienes realicen depósitos superiores a 40 mil pesos (US$ 9.500) son parte de los lineamientos de la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina esbozados en una nueva...Disminuir los riesgos de las tarjetas prepagas – las herramientas de una compañía
Disminuir los riesgos de las tarjetas prepagas: las herramientas de una compañía La Evaluación de Amenaza de Lavado de Dinero, publicada en diciembre del 2005 por el gobierno de EE.UU., describía a las tarjetas de valor acumulado, o prepagas, como un gran problema que...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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