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Sospechas del gobierno colocan a los oficiales de cumplimiento en situación confusa
Por Brian [email protected]ía requerir sólo un reporte de noticias de supuesto financiamiento terrorista para dejar a equipos de cumplimiento confusos. Especialmente cuando la fuente de las sospechas es el gobierno estadounidense. La edición del jueves del...Un cementerio usado para lavar dinero procedente de un fraude migratorio
Cuando a mediados del año 2003 Jasmine Salcedo inició su trámite para obtener una visa de trabajo en Estados Unidos no se imaginó que su dinero sería utilizado para comprar lotes en un cementerio de California. Salcedo fue solicitada de forma fraudulenta como...Cómo los procesos de back office pueden sabotear hasta los mejores sistemas de monitoreo
Por Marie KerrLo que empezó como un aparentemente proyecto simple de validación de sistemas de monitoreo de transacciones, tomó un giro interesante y aleccionador recientemente en un banco internacional. El equipo reunido para la tarea – y la gerencia ejecutiva del...Multa para banco israelí por problemas con negocios de servicios monetarios latinoamericanos
Bajo cargos de que durante cinco años movió US$ 2 mil millones en dinero ilícito de remesadores de dinero de Brasil a través de sus oficinas de Nueva York, Israel Discount Bank deberá pagar US$ 25 millones en una multa civil.Pagará en primer lugar US$ 8.5 millones al...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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