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GAFI pudiera exigir menos secretismo bancario en las nuevas Recomendaciones ALD
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está evaluando la posibilidad de exigirle a las jurisdicciones flexibilizar sus leyes de privacidad de la información y pedirle a las empresas mantener información sobre sus dueños, como parte de la actualización que adelanta de...Información bancaria permite desmantelar remesadora ilegal en California
Por Matt SquireLa información que una institución financiera le entregó a funcionarios de control legal les permitió capturar a un individuo que operaba un negocio de servicios monetarios (NSM) no autorizado, mediante el cual transfirió ilegalmente cientos de miles de...Ex dictador liberiano lava miles de millones en bancos estadounidenses
El ex dictador liberiano Charles Taylor tenía casi US$5.000 millones depositados en dos cuentas en bancos de Estados Unidos durante su presidencia, informó la BBC de Londres el viernes. Taylor, quien está siendo juzgado por crímenes de guerra por un tribunal de...Servicios ALD administrados por terceros: una opción para muchos sujetos obligados
Un sólido programa antilavado de dinero (ALD) a menudo es una función de recursos aplicados. La opinión tradicional es que, si se agregan recursos adicionales, ello resultará en un programa más profesional y efectivo. Es fundamental para este proceso saber cómo se...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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