El líder del Cartel de Juárez, Jose Antonio Acosta Hernandez, fue sentenciado a cadena perpetua en una corte federal estadounidense, debido a su participación en el tráfico de drogas, lavado de dinero y el asesinato de al menos 1.500 personas. El traficante mexicano,...
Con el propósito de fortalecer la gestión supervisora como ente regulador, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó la creación de la Dirección de Gestión de Riesgos, la cual estará a cargo de Thelma Martínez. Corresponderá a esta dirección, creada...
El comité bancario del Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto que incrementaría la presión económica sobre Irán y aumentaría los presupuestos de dos agencias gubernamentales que aplican sanciones y regulaciones contra el financiamiento del terrorismo. El...
Por Larissa [email protected] oficiales de reporte de lavado de dinero en el Reino Unido deberían olvidarse de “hacer listas de montones de estadísticas” en su reportes anuales. En lugar de ello, deberían focalizarse en la eficiencia de...
Reguladores federales de varias agencias gubernamentales de Estados Unidos participaron de un panel en el que contestaron preguntas de más de 400 personas que participaron del Seminario de Políticas de Cumplimiento de Lavado de Dinero de la Asociación Estadounidense...