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Regulador bancario panameño crea la Dirección de Gestión de Riesgos

Con el propósito de fortalecer la gestión supervisora como ente regulador, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó la creación de la Dirección de Gestión de Riesgos, la cual estará a cargo de Thelma Martínez. Corresponderá a esta dirección, creada...

Senado estadounidense busca aumentar presión sobre Irán

El comité bancario del Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto que incrementaría la presión económica sobre Irán y aumentaría los presupuestos de dos agencias gubernamentales que aplican sanciones y regulaciones contra el financiamiento del terrorismo. El...

En línea directa con los examinadores

Reguladores federales de varias agencias gubernamentales de Estados Unidos participaron de un panel en el que contestaron preguntas de más de 400 personas que participaron del Seminario de Políticas de Cumplimiento de Lavado de Dinero de la Asociación Estadounidense...