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Artículos y Más Información

Leyes europeas de privacidad dificultan guerra contra el terrorismo

por | Jun 6, 2005

Leyes europeas de privacidad dificultan guerra contra el terrorismo  Por Brian Orsak   Las leyes de protección de datos europeas y de otras jurisdicciones interferirán seriamente en los esfuerzos internacionales para impedir delitos financieros, según...

FiNCEN aclara regla sobre diligencia debida para cuentas corresponsales

por | Jun 3, 2005

Por Matt Squire.   Los corredores que ejecutan y realizan transacciones para clientes de corredores prime en mercados secundarios y derivados no están obligados a aplicar las reglas federales de diligencia debida para las cuentas corresponsales de esos clientes....

EE.UU. prohíbe a Rodríguez Orejuela pagarle a su abogado

por | Jun 1, 2005

Una situación fuera de lo común surgió en un caso en Estados Unidos, un reconocido narcotraficante cuya organización supuestamente manejó y lavó más de US$2.000 millones, y ha sido acusado en EE.UU., ahora debe resolver cómo le paga a su abogado defensor.Según un juez...

UIF de Argentina ordena el fortalecimiento de la diligencia debida

por | Jun 1, 2005

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina incrementó los controles para la detección de operaciones sospechosas de lavado de activos y posible financiamiento del terrorismo, al implementar a finales de junio las nuevas directivas que deben cumplir los...