La Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) emitió nuevas regulaciones aplicables al mercado de capitales local, a fin de colocar las mismas en línea con las 40 Recomendaciones y las IX Recomendaciones Especiales sobre Financiación del Terrorismo del Grupo de...
El BankAtlantic le brindó a los clientes algo más que un servicio los 7 días de la semana – un gerente de sucursal abrió sus puertas a traficantes de drogas y lavadores de dinero profesionales y les ayudó a perpetrar sus delitos.Algunos funcionarios publicaron...
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma legislativa que establece sanciones más severas para las casas de cambio y de envío de divisas que permitan la legitimación de capitales ilegales.La...
Por Rachael Coleman [email protected] La familia del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán dice que un ex funcionario del gobierno compró certificados de depósitos por US$740.000 a sus nombres con dinero procedente de los negocios de...
Por Gonzalo [email protected]ña está haciendo un buen trabajo en el diseño e implementación de programas para combatir el lavado de dinero, pero no es tan bueno para encontrar y confiscar activos de terroristas, detectar PEPs y manejar cuentas...