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Territorios británicos offshore son vulnerables a lavado de dinero
Por Brian MonroeGran Bretaña debe incrementar la cantidad de investigadores expertos y evaluadores de cumplimiento bancarios y adoptar una legislación más severa para mejorar los pobres esfuerzos antilavado de dinero (ALD) en sus territorios en el exterior, según un...Limitación presupuestaria afecta planes de modernización de base de datos de FinCEN
Los recortes presupuestarios y la falta de personal están atentando contra los planes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de modernizar la tecnología usada por su unidad de inteligencia financiera para recopilar y almacenar información procedente de las...Agente del IRS condenado a 40 meses en caso de ITEs y estructuración
Por Brian [email protected] Walker conocía las reglas. El ex agente del Servicio de Rentas Internas (por sus siglas en inglés, IRS) se suponía que debía enseñar a las tiendas de pago de cheques del área de California las reglas que les...Enfoque – Las 10 leyes fundamentales del lavado de dinero de la ONU
Si uno ingresa a la página en Internet de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés, ver www.unodc.org) va a encontrar un link a las “10 Leyes Fundamentales del Blanqueo de Dinero” en la portada, que son:Ley # 1:...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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