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Artículos y Más Información

Bancos extranjeros a la expectativa ante cambios exigidos por Ley FATCA

por | Dic 7, 2004

Por Colby Adams. Cuando estamos a menos de un año para que se cumpla el primer plazo para la implementación de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Exterior (FATCA, su sigla en inglés), las instituciones financieras extranjeras no están seguras acerca de...

Utilizar Internet para tareas antilavado: Parte I

por | Dic 7, 2004

 (Nota del editor: esta es la primera parte de una serie de dos artículos sobre cómo utilizar Internet para tareas de diligencia debida preparada por John Pyrik, un ex analista e investigador para el gobierno canadiense y un experto en el uso de la Web. La serie...

Riggs hizo un enorme esfuerzo para conquistar a Pinochet y su dinero

por | Dic 6, 2004

Los altos ejecutivos de Riggs alguna vez restaron importancia a su relación con el ex dictador chileno Augusto Pinochet.Pero cartas y memos que recientemente hizo público el Subcomité de Investigaciones del Senado de EE.UU. demuestran que la “relación entre Pinochet y...

Informes de actividad sospechosa: Presentarlos o no presentarlos

por | Dic 5, 2004

Estimado Lavadodinero.com: Soy funcionario de cumplimiento en un banco nacional en el estado de Florida en  Estados Unidos. Los reguladores parecen estar reclamándonos que presentemos informes de actividad sospechosa (IAS) de manera agresiva – pero al mismo...