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GAFI publica guía sobre las mejores prácticas para congelar bienes terroristas
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó una nueva guía sobre cómo los países pueden identificar mejor y congelar bienes vinculados al financiamiento del terrorismo. El documento especifica las medidas mínimas que pueden aplicar las jurisdicciones para asegurar...Una organización de caridad en EE.UU. encauzó US$12 millones para Hamas
Un gran jurado en Texas acusó a la organización Holy Land Foundation –alguna vez la organización de caridad de origen islámico más grande de EE.UU.—y a siete de sus principales ejecutivos de financiar el grupo militante palestino Hamas.Estos cargos se presentan casi...Lavado de dinero en números – Presentación electrónica de informes
Nota del Editor: El sistema de presentación electrónica de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) permite a las instituciones financieras y negocios realizar de manera electrónica las presentaciones individuales y por...Casos demuestran que la escasa regulación sobre vendedores de automóviles es atractiva para el lavado de dinero
Michael Millar, propietario de una concesionaria de automóviles, dijo que los traficantes de drogas nunca deberían realizar transacciones comerciales a su nombre. Cuando traficantes de droga que pagaban en efectivo visitaron tres de sus locales de venta en el área de...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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