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Conocimiento del Cliente, clave en prevención de lavado
Por Carla [email protected] Conozca a Su Cliente (CSC) es uno de los elementos claves de un programa antilavado efectivo. Es por esto que tanto los reguladores como los expertos del sector aconsejan prestar especial atención a este concepto. Las...Agencias de empleo temporal utilizadas para lavar dinero
Fiscales de EE.UU. en Ohio y Maryland recientemente acusaron a dos bandas no relacionadas, pero similares, de emplear ilegalmente, explotar a inmigrantes indocumentados y lavar los fondos provenientes de tales actividades – funcionarios federales dicen que estos casos...Regulador de futuros aplica la mayor multa ALD contra empresa de Florida
La Asociación Nacional de Futuros de Estados Unidos (NFA, por sus siglas en ingles) aplicó una multa de US$250.000 a un operador de cambio de divisas del estado de la Florida por deficiencias en el cumplimiento antilavado de dinero, la mayor multa aplicada hasta la...Proponen reformas en el reporte de operaciones de El Salvador
Por Carla [email protected] El diputado salvadoreño Gerson Martínez propuso reformas para incrementar los controles e incentivar el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Martínez, del partido FMLN (Frente...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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