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James Sasoon fue designado por el Canciller Brown del Reino Unido para presidir el GAFI a partir de julio
Por Matt [email protected] El Canciller británico Gordon Brown designó al funcionario del Tesoro del Reino Unido James Sassoon para que presida el ente internacional encargado de elaborar las políticas antilavado de dinero, el Grupo de Acción...Delitos subyacentes: un reto legislativo y de cumplimiento ALD
“La más amplia gama posible de delitos deben ser considerados como delitos subyacentes del lavado de dinero”. Esta es una recomendación hecha por organismos internacionales y mantenida por la mayoría de los expertos en prevención de la legitimación de los fondos de...Aumentan actividades sospechosas en los casinos de Estados Unidos durante los últimos seis años
Un considerable incremento en la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS) ha registrado el sector de los casinos y salas de juego durante los últimos seis años, según informó la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. La Red de...Entran en vigencia nuevas regulaciones ALD en Australia
Por Brian OrsakEl miércoles entraron en vigencia en Australia regulaciones que obligan a las instituciones financieras a tener programas de identificación de clientes y controles sobre bancos corresponsales. Las obligaciones antilavado de dinero, que forman parte de...Banco suizo cierra cuentas offshore de estadounidenses por posible evasión impositiva
Al enfrentar acusaciones de que ayudó a clientes estadounidenses a evadir impuestos, el banco suizo UBS AG dejará de prestar sus servicios bancarios offshore a residentes de Estados Unidos, declaró un funcionario de la compañía el jueves pasado. El demócrata por...Bancos corresponsales de América Latina se quejan de avalancha de papeles
Un año después de que la regulación que obliga a los bancos de EE.UU. a mejorar su escrutinio de los bancos corresponsales extranjeros entrara en vigencia, los banqueros latinoamericanos dicen que están frustrados por la avalancha de formularios y los repetidos...Repaso y novedades en el sector de la lotería: Guatemala, último país en incorporarla como sujeto obligado
Por Carla Valero. Guatemala dio un paso más ante la lucha contra el lavado de dinero con el acuerdo gubernativo numero 524-2007, firmado por el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, a través del cual las casas de juego, loterías y rifas quedaron reguladas...Arrestan en Miami a uno de los 12 fugitivos de la Operación Casablanca
Una gigantesca investigación de más de 10 años renació el 28 de marzo con el arresto de una persona de 60 años acusada de participar como “corredor de dinero” para el cartel mexicano de Juárez.Frank Alonso, fugitivo desde su acusación en la Operación Casablanca en...En números: Una mirada al antilavado en Canadá
Nota del Editor: Las cifras detalladas a continuación fueron tomadas del Informe Anual de Transacciones Financieras y Análisis de Reportes de Canadá, y corresponden al año fiscal 2004-2005, salvo indicación en contrario.10.831071 Informes recibidos por FinTRAC....Antes de presentar cargos penales los fiscales de EE.UU. ahora deben recibir aprobación
El Departamento de Justicia de EE.UU. dijo a sus 93 fiscales federales que deben recibir su aprobación antes de presentar cargos penales contra bancos y otras instituciones por delitos contemplados en la Ley de Secreto Bancario. El Departamento de Justicia...Lavado a través del comercio internacional: importación textil en Colombia
La Policía Nacional de Colombia, con la cooperación de autoridades estadounidenses, logró desarticular una organización internacional que se dedicaba a lavar dinero a través del creciente método del comercio internacional de bienes, en este caso de productos...Seguros: la importancia de reconocer los riesgos de lavado (para evitar costosas recuperaciones)
El mundo de los seguro es reconocido como un valioso conducto para el lavado de dinero y financiación del terrorismo en todo el mundo. Por eso las empresas aseguradoras fueron incluidas dentro de las regulaciones antilavado de dinero (ALD). Las compañías de seguros...Las remesas a través del celular, una alternativa sin regulación
Por Carla Valero.Mientras los negocios de servicios monetarios ven el costo de ofrecer remesas aumentar cada día más al paso que las regulaciones se hacen más fuertes, las empresas de telecomunicaciones están entrando al sector con nuevos servicios de remesas a través...Pensar en forma global en la lucha contra el lavado
Martin Owen, ex director de la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña, reflexiona sobre la importancia de aunar los esfuerzos.Para este europeo, la 10ma Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero que organizó Money Laundering Alert en marzo,...Legislador estadounidense incluye el uso de las tarjetas de valor acumulado en proyecto de reforma ALD
Por Matt SquireUn legislador estadounidense que el año pasado presentó un proyecto que ampliaría las facultades de los fiscales para incluir los cargos de lavado de dinero en un caso criminal, modificará la propuesta para agregar las “tendencias nuevas y emergentes”...El Grupo Egmont expulsa a Bolivia por no tipificar la financiación del terrorismo en su legislación
Por Carla [email protected] varios avisos reiterados sobre la necesidad de tipificar la financiación del terrorismo como delito, Bolivia fue suspendida del Grupo Egmont, una entidad que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera de varios países...Nueva agencia del Reino Unido urge reformas sobre IAS
El régimen de reporte de actividad sospechosa en el Reino Unido necesita una seria renovación, según un informe publicado a mediados de abril. El informe, preparado por el presidente de la recientemente creada Agencia para el Crimen Organizado Serio (por sus siglas en...Siete Señales de Alarma: Detectando a un potencial cliente deshonesto
1. Grandes transferencias cablegráficas hacia y desde una cuenta financiera desde países designados en la lista actual o anterior de Países y Territorios No Cooperadores (NCCT) del Grupo de Acción Financiera (GAFI). 2. Extracciones de efectivo de una...Los vehículos de lujo que conducen al dinero negro
Por Carla [email protected] las cifras cualquiera diría que en España se regalan vehículos de lujo o que los salarios de la población están por las nubes. Y es que el hecho de que las ventas de vehículos de gama alta aumentaran casi un 30 por...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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