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Contundentes medidas ALD plantea nueva ley en Honduras
La nueva ley contra el Delito de Lavado de Activos que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional de Honduras, incorpora la obligación de hondureños y extranjeros de declarar el dinero que transportan en las aduanas del país, sean aéreas, terrestres o...España sale airosa mientras GAFI muestra nuevo esquema de evaluación mutua
El Grupo de Acción Financiera emitió el primer reporte de evaluación mutua en base a las 40 Recomendaciones emitidas en febrero de 2012, saliendo España airosa con una calificación elevada de sus esfuerzos por “crear un sistema fuerte para combatir para combatir el...Impacto del Índice de Corrupción 2014 en el riesgo geográfico de LATAM
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