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Casos de Estudio
Efectivo monitoreo de cuentas permite desmantelar red de lavado mediante fincas
Por Fernando Martínez. Una pareja costarricense y la coordinadora de créditos del Banco Popular de la localidad de San Ramón de Alajuela, (a 35 kms de San José) se les dictó un año de prisión preventiva, por haber presuntamente incurrido en operaciones de...Narcotráfico y caballos se juntan para lavar dinero a través del hipismo
Por Fernando Martínez y Juan Alejandro Baptista. Cuando Mr. Piloto ganó en septiembre de 2010 la prestigiosa carrera All American Futurity –considerada el Kentucky Derby de los “caballos cuarto de milla”- muchos se sorprendieron en el hipódromo estadounidense por la...Ventas de perlas falsificadas en internet
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó en junio de 2008 su reporte sobre “Las Vulnerabilidades del Comercio Electrónico y de los Sistemas de Pagos En-Línea ante el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo”. En este documento el organismo presentó...Juicio contra exparlamentario guatemalteco ratifica riesgo de PEPs domésticos
La decisión del juzgado Quinto Penal de Guatemala de enjuiciar al expresidente del congreso, Rubén Darío Morales, por los delitos de lavado de dinero y concusión, ratifica el elevado riesgo que representan las personas expuestas políticamente (PEP) -domésticas y...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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