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Casos de Estudio
Sobornos, fraude bursátil y lavado con bonos de banco estatal venezolano
Presentamos un reporte especial del caso DAP / BANDES, en el que mostramos las complejas metodologías de fraude bursátil que arrojaron ganancias ilícitas por US$ 66 millones. Además, explicamos cómo usaron empresas fantasmas y cuentas bancarias en Suiza, Panamá y...Contador usa cuentas “offshore” para defraudar a empresa minera
La importancia de las auditorías internas quedó de manifiesto una vez más cuando una empresa australiana dedicada a la explotación minera detectó un fraude millonario ejecutado durante 3 años por uno de sus empleados del área de contabilidad. Según revelaron las...Fraude, lavado y apuestas asociados a una organización caritativa
Más de US$ 1.000 millones en ganancias jugando en casinos obtuvo la ex alcaldesa de San Diego, Maureen O’Connor, durante un período de 9 años. Sin embargo, mucho más fue lo que perdió gracias a su compulsivo vicio de las apuestas para el que además de su fortuna...Cuando pequeñas transacciones generan grandes conflictos con OFAC
Cuando se habla de “lista negra” y de Nacionales Especialmente Designados se suele pensar que son restricciones asociadas solo para grandes empresas que realizan transacciones comerciales significativas. Exactamente ese fue el error de un pequeño comerciante de Boca...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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