Portal gratuito para obtener datos sobre jurisdicciones

La aproximación basada en el riesgo es una labor delicada y requiere no solo de conocimientos de parte del oficial de cumplimiento / riesgos, sino de la información adecuada para definir acertadamente los parámetros que servirán para calificar a los clientes y/o...

Revisión gratuita de la Lista OFAC

Uno de los principales requisitos de la diligencia debida antilavado de dinero es el chequeo contra listas. Aunque son varias las “listas negras” públicas y de proveedores privados, la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos...

Indice de países en base al respeto de los derechos humanos

El respeto de los derechos humanos fundamentales y, especialmente, de la libertad de expresión es un factor importante para crear un perfil geográfico de riesgos que se se ajuste lo más posible a la realidad de cada jurisdicción. Diversas organizaciones...

Base de datos para consultar PEPs de todos los países

Las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) representan uno de los mayores riesgos para el personal de cumplimiento  antilavado de dinero. Tanto los expertos como los organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), recomiendan incorporar...