por Web Master | May 7, 2019
Los negocios de servicios monetarios (NSMs) han estado sometidos al escrutinio desde que la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (por sus iniciales en inglés OCC) los declararó “de alto riesgo” y proclives al lavado de dinero en 2004. El sitio en...
por Web Master | May 7, 2019
La aproximación basada en el riesgo es una labor delicada y requiere no solo de conocimientos de parte del oficial de cumplimiento / riesgos, sino de la información adecuada para definir acertadamente los parámetros que servirán para calificar a los clientes y/o...
por Web Master | May 7, 2019
Uno de los principales requisitos de la diligencia debida antilavado de dinero es el chequeo contra listas. Aunque son varias las “listas negras” públicas y de proveedores privados, la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos...
por Web Master | May 7, 2019
El respeto de los derechos humanos fundamentales y, especialmente, de la libertad de expresión es un factor importante para crear un perfil geográfico de riesgos que se se ajuste lo más posible a la realidad de cada jurisdicción. Diversas organizaciones...
por Web Master | May 7, 2019
Las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) representan uno de los mayores riesgos para el personal de cumplimiento antilavado de dinero. Tanto los expertos como los organismos internacionales, como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), recomiendan incorporar...