por Web Master | May 7, 2019
El lavado de dinero no es un delito de un solo momento. Más a menudo que no, el delincuente que intenta ocultar fondos ilícitos del gobierno o de las autoridades de control legal está inicialmente involucrado en algún tipo de delito subyacente. Por eso es importante...
por Web Master | May 7, 2019
Como los médicos, los oficiales de la Ley de Secreto Bancario deben capacitarse constantemente para estar a la vanguardia de las tácticas utilizadas por los lavadores de dinero y los delincuentes financieros. Para lograrlo, los equipos de cumplimiento pueden utilizar...
por Web Master | May 7, 2019
Entre las innumerables formas encontradas por los criminales para abusar del sistema financiero y lucrarse ilícitamente, se encuentran las estafas cometidas mediante la utilización de “cheques de caja”, también conocidos como “cheques bancarios”, “cheques de cajero”, ...
por Web Master | May 7, 2019
Con el continuo incremento de regulaciones y normas de cumplimiento se hace cada vez más importante el verificar las cuentas y/o instituciones financieras extranjeras… pero cómo cumplir y dónde comenzar siempre es un problema. Aquí tenemos un buen punto para...
por Web Master | May 7, 2019
Para evaluar el riesgo de hacer negocios en otro país, hay que conocer cuáles son las leyes y regulaciones de ese país. Para aquellos que quieran conocer las de Filipinas, se puede comenzar visitando la página del Consejo Antilavado de Dinero del país,...