por | Ene 24, 2006
La Secretaría de Hacienda de México publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación una modificación de la regulación que deberán cumplir los bancos, con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para atacar el abastecimiento de...
por | Ene 23, 2006
Por Fernando Martínez. Evaluar detalladamente el perfil de los clientes e identificar a quienes realicen depósitos superiores a 40 mil pesos (US$ 9.500) son parte de los lineamientos de la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina esbozados en una nueva...
por | Ene 23, 2006
Disminuir los riesgos de las tarjetas prepagas: las herramientas de una compañía La Evaluación de Amenaza de Lavado de Dinero, publicada en diciembre del 2005 por el gobierno de EE.UU., describía a las tarjetas de valor acumulado, o prepagas, como un gran problema que...
por | Ene 19, 2006
El viejo método de lavado de dinero a través de la importación y exportación de productos a precios ficticios ya no va a ser tan simple de llevar a cabo. Al menos en Colombia. El Ministerio de Hacienda de Colombia determinó que a partir de fines de enero, sólo...
por | Ene 19, 2006
Por Brian Monroe.Los miembros del Comité Judicial del Senado del estado de Nevada aprobaron el jueves pasado una medida que autorizaría a los oficiales de control legal a congelar y, en algunos casos, a decomisar las tarjetas de crédito prepagas y las tarjetas de...
