por | Oct 20, 2005
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) está evaluando la posibilidad de exigirle a las jurisdicciones flexibilizar sus leyes de privacidad de la información y pedirle a las empresas mantener información sobre sus dueños, como parte de la actualización que adelanta de...
por | Oct 20, 2005
Por Matt SquireLa información que una institución financiera le entregó a funcionarios de control legal les permitió capturar a un individuo que operaba un negocio de servicios monetarios (NSM) no autorizado, mediante el cual transfirió ilegalmente cientos de miles de...
por | Oct 20, 2005
Un sólido programa antilavado de dinero (ALD) a menudo es una función de recursos aplicados. La opinión tradicional es que, si se agregan recursos adicionales, ello resultará en un programa más profesional y efectivo. Es fundamental para este proceso saber cómo se...
por | Oct 20, 2005
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra David Murcia Guzmán y otros 6 directivos de la comercializadora colombiana DMG, por el delito de lavado de dinero procedente del narcotráfico mediante las operaciones de la empresa que llegó a tener más...
por | Oct 18, 2005
Por Matt Squire.Los planes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de modificar y mejorar la supervisión regulatoria de las instituciones financieras probablemente estimulen los esfuerzos para imponer obligaciones de cumplimiento antilavado de dinero sobre los...
