por Web Master | May 7, 2019
El consultor John Pyrik, miembro del Centro de Estudios de Inteligencia y Seguridad en la Universidad Carleton en Ottawa, Canadá, brindó datos para realizar búsquedas inteligentes en la 3er. Conferencia Europea Anual sobre Lavado de Dinero de Moneylaundering.com y...
por Web Master | May 7, 2019
El pasaporte es considerado una de las principales de identificación. También es un documento que generalmente se falsifica y fabrica. De acuerdo con el informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de EE.UU. publicado en mayo de 2005, durante el año fiscal...
por Web Master | May 7, 2019
Algunas veces el primer indicio de actividad sospechosa es muy sutil. Un empleado de banca privada que abre una cuenta nueva o un cajero que recibe un depósito por una suma importante pueden beneficiarse si prestan atención al lenguaje corporal del cliente, dado que...
por Web Master | May 7, 2019
El rastreo de la financiación del terrorismo es tan importante de como el lavado de dinero, sino más, considerando cuántas vidas se encuentran en peligro. Pero a menudo es una tarea ingrata, con pocos sistemas de soporte. Algunas herramientas pueden ayudar a las...
por Web Master | May 7, 2019
Las organizaciones sin fines de lucro puede ser frentes convenientes para aquellos que buscan lavar dinero o financiar al terrorismo. Un ejemplo perfecto de ello es la organización iraní Muha-hedin-e Khalq y la Federación Tierra Sagrada, que estaba relacionada con el...
