Continuando con el proceso de fortalecimiento de la estructura normativa antilavado de dinero, el 31 de octubre entrarán en vigencia en México nuevas restricciones sobre las operaciones comerciales realizadas en efectivo. Tal...
En su más reciente sesión plenaria, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revisó la amnistía fiscal implementada en Argentina desde el pasado mes de junio y consideró que el programa se ajusta a los principios básicos de cumplimiento...
A pesar de las medidas adelantadas por el gobierno y el congreso ecuatoriano para fortalecer la estructura legal antilavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió mantener a la nación suramericana en la “lista de...
A pesar de que el sector bursátil no suele manejar dinero en efectivo y no es frecuentemente utilizado en la etapa de “colocación” del lavado de activos, recientes investigaciones adelantadas por las autoridades de Estados Unidos han revelado una...
Una multa de US$ 750.000 impuesta contra una empresa de Turquía fue la excusa para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, su sigla en inglés) hiciera un nuevo llamado a las instituciones financieras foráneas para...
Basada en los poderes que le otorga la Ley de Secreto Bancario (LSB), la unidad de inteligencia financiera estadounidense pudiera comenzar a solicitar más información sobre ciertas transacciones a los bancos extranjeros que mantienen cuentas de...
Producto de una política de mayor transparencia financiera que se viene llevando adelante desde la asunción del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica, y luego de los escándalos en los que se vio envuelto en los últimos años el Instituto...
“Cada día, alrededor del mundo, gente común asume el costo de la corrupción. En muchos países, la corrupción afecta a las personas desde que nacen hasta que se mueren”. Esta afirmación de la organización Transparencia Internacional parece encajar...
Las recientes acciones regulatorias tomadas contra varias instituciones financieras de la región han generado que algunas entidades trasnacionales reconsideren sus actividades de banca privada y fondos de inversión, manejando incluso la...
Por Brian Monroe y Juan Alejandro BaptistaMucho antes de que naciera el sistema bancario occidental ya existía un sistema alternativo informal de remisión de fondos conocido como hawala o hundi, que facilitaba el movimiento de dinero de forma segura y conveniente a...
Por Verónica Moyano. La evasión fiscal se constituye como uno de los principales problemas a enfrentar por los gobiernos de la mayoría de los países del mundo, no sólo por su incidencia directa en sus economías, sino también porque el flujo de...
Un deficiente entrenamiento del personal antilavado fue uno de los factores determinantes para que el Toronto-Dominion Bank (TD Bank) tuviera fallas de cumplimiento relacionadas a un multimillonario esquema Ponzi, por lo cual deberá pagar más de...
A pesar de los esfuerzos de cumplimiento que las empresas de seguro más serias han hecho durante los últimos años, todavía hay muchos directores, dueños y “corredores de seguros” que consideran que los riesgos del sector no ameritan tomar medidas preventivas y de...
La lucha trasnacional contra el narcotráfico y el lavado de dinero recibió un nuevo impulso en Suramérica, luego de que Bolivia y Argentina acordaran desarrollar estrategias conjuntas para enfrentar a las mafias que operan en la zona...
El Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que fue publicado el pasado 16 de agosto en México establece pautas claras para el manejo de la información relacionada a los...
Cuando la justicia enfrenta un caso de lavado de dinero, es de esperarse que como parte de su investigación apunte a las instituciones financieras que han servido de vehículo para los movimientos de dinero producto del delito. Esto es así porque,...
Con la finalidad de aclarar las dudas transmitidas por diversos actores del mercado bursátil, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá precisó que los profesionales autorizados a cumplir funciones de oficiales de cumplimiento no pueden...
Las agresivas acciones regulatorias adelantadas por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYSDFS por sus iniciales en inglés) que terminaron en multas por más de US$ 500 millones contra oficinas locales de bancos extranjeros, han...
Por Verónica Moyano. Compras sospechosas de bienes raíces, uso de entidades comerciales y cantidades millonarias de dinero a nombre de personas expuestas políticamente (PEP) son solo algunos de los componentes de la investigación que adelanta...
Una corte federal de Texas sentenció a 20 años de prisión al narcotraficante José Treviño Morales, hermano del máximo líder de Los Zetas, Miguel Angel Treviño, fue encontrado culpable de lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de...
