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Panama Papers y su impacto en el De-Risking

El escándalo surgido a raíz de la investigación “Panama Papers” es un duro golpe político, económico y, sobre todo, moral para Panamá, un país que viene dando pasos importantes para intentar adaptarse a la nueva realidad regulatoria de la economía global sin perder competitividad.

Es fácil suponer que se abrirán muchas investigaciones en diversas jurisdicciones partiendo de los datos publicados y que serán cerradas decenas de cuentas bancarias de empresas offshore cuyos beneficiarios finales no están verificados. Pero la banca y el personal de cumplimiento no están ajenos a los efectos de esta investigación, incluso existe el riesgo de que la información divulgada sea una excusa utilizada por instituciones financieras extranjeras para aplicar “de-risking” y cortar las cuentas de corresponsalía de aquellos bancos que hayan logrado mantenerlas abiertas.

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El “maridaje” perfecto: ALD y gestión de riesgos

En varias ocasiones la lucha contra los delitos financieros ha evolucionado, generando desafíos continuos para los profesionales de cumplimiento. Una de las mutaciones más recientes ha sido el “maridaje” entre cumplimiento antilavado y gestión de riesgos.

Países, gobiernos, empresas reguladas y profesionales deben sumergirse por completo a la práctica de gestionar riesgos con una visión integradora, como un todo, en la que concentren las distintas amenazas que enfrentan para implementar soluciones integrales. Sin embargo, esto no será posible si los profesionales antilavado no se preparan y especializan para gestionar riesgos.

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