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Atención legisladores: ¡Quien no la debe, no la teme!
El fortalecimiento de las estructuras de prevención y control es un proceso complicado que deben ejecutar los países para poder formar parte del concierto mundial actual....
¡Con la escopeta en las manos!
Por Juan Alejandro Baptista. A pocos metros del hotel donde se realizaba la conferencia antilavado estaba la sede de un banco al que me dirigí para sacar dinero de un cajero automático. Detrás de la...
Cuando los medios de comunicación le hacen daño al antilavado (II)
Por Juan Alejandro Baptista. Hace varias semanas en una conferencia en Montevideo, un experto narraba y explicaba el resultado de sus osadas investigaciones encubiertas en la Triple Frontera. Es...
Cuando los medios de comunicación le hacen daño al Antilavado
Jul 13, 2013 | Blogs
Por Juan Alejandro Baptista. “Yo no sé nada de antilavado”, dije de forma honesta cuando me entrevistaba el pionero del mundo ALD, Charles Intriago, quien no dudó en responderme: “Ningún periodista...
¡No hay vuelta atrás! La evasión fiscal llegó para quedarse
Hace poco tuve la oportunidad de compartir con grandes expertos ALD (algunos buenos amigos) en tierras uruguayas y uno de los temas más relevantes del encuentro fue la inclusión de la evasión fiscal...
Y tú… ¿de qué lado estás: con los buenos o con los malos?
Parece mentira que a pesar de los avances logrados en materia legislativa y regulatoria en Latinoamérica, el antilavado de dinero sigue encontrando oposición en los...
¿Qué podemos esperar luego de los atentados en Boston?
Al igual que todos los hechos terroristas, el ataque perpetrado este lunes mientras se corría el legendario Maratón de Boston generó una gran conmoción interna en Estados...
El efecto ”FinCEN” para las UIFs de Latinoamérica
En el año 2003 el más grande de los casinos de Las Vegas, The Mirage, obvió presentar casi 15.000 reportes de transacciones en efectivo (RTEs). El oficial de cumplimiento colapsó al no poder revisar...
El nuevo Papa, la muerte de Chávez y el lavado de dinero
Durante las últimas semanas hemos estado expuestos a dos situaciones muy particulares a nivel global: la renuncia de un Papa y la muerte de un presidente. Me refiero a la atípica renuncia de...