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Eran las 7:30 de la mañana cuando la experta Claudia Álvarez -siempre acuciosa y vigilante como buena dominicana- compartió un enlace sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald...
¿Será el 2017 el año de la “super-regulación” en Latinoamérica?
"Se terminó la luna de miel. El año próximo, podríamos ver multas superiores a los US$100 millones”, declaraba a Lavadodinero.com en el año 2011 el abogado estadounidense, Kenneth Bryant. No se...
Estimado Santa: esto es lo que quiero en Navidad
Estimado Santa: Siguiendo con la tradición, he preparado la lista de los regalos que deseo para esta Navidad. Con la intención de facilitarte el trabajo, he elaborado una lista simple, clara y...
2016: muy productivo para el “cumplimiento” (¿y para los profesionales del sector?)
Termina un año lleno de acontecimientos importantes en el mundo de la prevención de los delitos financieros y la gestión de los riesgos. Para quienes hemos estado en involucrados en este mundo...
El 11-S y la insensible apatía hacia el financiamiento del terrorismo
Estados Unidos amanece con un aire de tristeza, desolación e impotencia. Yo no escapo a esa penumbra emocional, que desde hace tres días viene in crescendo, por dos razones claras: primero, se...
El mito de los iPhones y las vulnerabilidades de un proveedor
¡No podía creerlo! Me estaban llamando del banco para confirmar varias transacciones electrónicas que acababan de realizar en Los Ángeles con la tarjeta de crédito de la empresa que está a mi...
“Think out the box”: cómo lograr que las metas comerciales no atenten contra el cumplimiento
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La triste y decepcionante enseñanza que nos deja el HSBC
El caso del HSBC no deja de sorprender y no deja de enseñar, pero en esta ocasión la enseñanza que nos deja es preocupante, decepcionante y la podemos resumir así: “si eres grande, puedes incumplir;...
El antilavado como Chivo Expiatorio para el “de-risking” bancario
Las cifras reveladas por las autoridades británicas sobre el “de-risking” bancario no solo sorprenden, sino que preocupan por el impacto que pueden tener para las empresas de pequeño tamaño y los...