Estados Unidos amanece con un aire de tristeza, desolación e impotencia. Yo no escapo a esa penumbra emocional, que desde hace tres días viene in crescendo, por dos razones claras: primero, se...
¡No podía creerlo! Me estaban llamando del banco para confirmar varias transacciones electrónicas que acababan de realizar en Los Ángeles con la tarjeta de crédito de la empresa que está a mi...
Por Juan Alejandro Baptista Si bien el mundo financiero está muy consciente de la importancia de gestionar los riesgos y de cumplir con las normas antilavado, dentro de las organizaciones...
El caso del HSBC no deja de sorprender y no deja de enseñar, pero en esta ocasión la enseñanza que nos deja es preocupante, decepcionante y la podemos resumir así: “si eres grande, puedes incumplir;...
Las cifras reveladas por las autoridades británicas sobre el “de-risking” bancario no solo sorprenden, sino que preocupan por el impacto que pueden tener para las empresas de pequeño tamaño y los...
El escándalo surgido a raíz de la investigación “Panama Papers” es un duro golpe político, económico y, sobre todo, moral para Panamá, un país que viene dando pasos importantes para intentar adaptarse a la nueva realidad regulatoria de la economía global sin perder competitividad.
Es fácil suponer que se abrirán muchas investigaciones en diversas jurisdicciones partiendo de los datos publicados y que serán cerradas decenas de cuentas bancarias de empresas offshore cuyos beneficiarios finales no están verificados. Pero la banca y el personal de cumplimiento no están ajenos a los efectos de esta investigación, incluso existe el riesgo de que la información divulgada sea una excusa utilizada por instituciones financieras extranjeras para aplicar “de-risking” y cortar las cuentas de corresponsalía de aquellos bancos que hayan logrado mantenerlas abiertas.
La sentencia emitida el 13 de enero de 2016 por una corte de Minnesota en contra del ex gerente de cumplimiento de la empresa MoneyGram, trasciende no solo por ratificar la multa de US$ 1.000.000...
Cerrando el mes de noviembre la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido anunció el primer Acuerdo de Diferimiento de Juicio firmado con una entidad bancaria por un caso de soborno...
La respuesta es simple: más presión sobre el cumplimento y controles más fuertes sobre el movimiento internacional del dinero. Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia y el...
