Hace un par de años conversaba con varios oficiales de cumplimiento que participaban en una conferencia en Miami cuando uno de ellos comentó que en su empresa el tema del financiamiento del terrorismo era “un saludo a la bandera”, porque su equipo no podía agotar los...
Seguramente muchos (al igual que yo) pensaron que las enormes multas impuestas por los reguladores de Estados Unidos es la principal preocupación del personal de riesgos y cumplimiento de las instituciones financieras que operan en este país. Pues parece...
Decir que México es el corazón del narcotráfico de cocaína a nivel mundial no es algo nuevo, ni genera mucha atención. Sin embargo, afirmar que Londres es el principal centro de lavado de dinero procedente del comercio internacional de drogas es algo bien...
Entré a una sucursal de mi banco en Estados Unidos para pedir una nueva tarjeta de débito y al ver pocas personas en la taquilla decidí hacer un retiro en efectivo: “Esto lo puede hacer directamente en el ATM”, me dijo amablemente la cajera. Al dirigirme a las...
Parece inminente la acción de las autoridades de Estados Unidos contra altos funcionarios de Venezuela por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Según el diario The Wall Street Journal, Diosdado Cabello es el principal objetivo....
La sociedad estadounidense cohabita con un recurso estratégico que es una parte fundamental del mundo empresarial y político: el “lobby” o cabildeo. Esto no es más que “gestionar con actividad y maña para ganar voluntades”, según la Real Academia...
