por | Ene 9, 2015 | Blogs, General
Detectar el financiamiento del terrorismo es una de las tareas más complicadas que enfrentan los oficiales de cumplimiento. Este desafío es aún mayor cuando el hecho es ejecutado por una célula terrorista independiente y pequeña, que responde a la tendencia del...
por | Dic 5, 2014 | Blogs, General
Si algo ha caracterizado el mundo del cumplimiento bancario latinoamericano este año 2014 ha sido FATCA. Estoy seguro de que muchos coinciden conmigo. Las instituciones financieras de la región han invertido tiempo, recurso humano y dinero en adaptarse a los...
por Web Master | Sep 18, 2014 | Blogs, General
Recientemente leí un artículo compartido por Kieran Beer –editor jefe de Moneylaundering.com- sobre un médico de Detroit que se declaró culpable de 16 cargos de fraude, lavado de dinero y otros delitos por suministrar tratamientos de quimioterapia a clientes que no...
por | Ago 13, 2014 | Blogs
Por Juan Alejandro Baptista. El 20 de agosto tendré la oportunidad de moderar una sesión con diversos periodistas que dará inició al XVIII Congreso Hemisférico de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Periodismo en la Ciudad de Panamá. Es interesante ver...
por | May 23, 2014 | Blogs, General
Cuando escuchamos las informaciones que vienen de Europa del Este sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas veces pensamos que Latinoamérica está ajena a esos conflictos. Quizás para muchas personas es así, pero para los profesionales antilavado y las empresas...
por | Abr 14, 2014 | Blogs, General
Como parte de la necesaria evolución del antilavado latinoamericano, es fundamental que los reguladores, autoridades y entes de seguridad asuman una posición más proactiva. No me refiero solo a la aprobación de marcos regulatorios realistas, a la...
