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FDIC cita a Silvergate Bank por deficiencias de administración
Por Brian [email protected] reguladores federales de EE.UU. hicieron responsable a un banco de La Jolla, California, por su lucha financiera y por su administración deficiente – problemas que ellos dijeron llevaron a prácticas bancarias...EE.UU. inicia juicio civil contra fondos de Alemán en Miami
La corte federal de Florida a cargo del juez Federico Moreno iniciará el 6 de septiembre un juicio civil por la confiscación de más de US$700.000 que el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán y seis familiares habían depositado en el Banco Terrabank en Miami. Según...Breves de la Semana en la Web
Las noticias ALD más importantes de la semana publicadas por medios electrónicos alrededor del mundo. Lunes 10/11/08 El lavado de dinero podría llegar a los 4.390 millones de dólares en Colombia BOGOTÁ, El lavado de activos fruto del...Costa Rica asume la presidencia del GAFIC con varios retos antilavado pendientes
Por Carla Valero.Costa Rica termina el año con una importante misión para el 2008: ejercer la presidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). El país, que ya fue anteriormente vicepresidente del grupo, tiene ahora nuevos retos pendientes con el...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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