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Cuatro países europeos enviados a corte por deficiencias ALD
Por Brian MonroeLa Comisión de la Unión Europea envió los casos de cuatro países a una corte de la Unión Europea por no cumplir con el plazo fijado para diciembre pasado para implementar regulaciones antilavado de dinero más estrictas. Bélgica, Irlanda, España y...Zevallos, el primer narcotraficante que rompe la Ley Kingpin de EE.UU.
Por Carla [email protected] El narcotraficante peruano Fernando Zevallos fue acusado recientemente por el Fiscal Alexander Acosta del distrito sur de Florida por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), una...UIF de Argentina ratifica controles ALD asociados a la repatriación de capitales
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina fortaleció la normativa antilavado de dinero asociada al proceso de repatriación y blanqueo de capitales, mediante la promulgación de una nueva resolución en la que se ratifica la obligación que tienen las...SEC elimina excepciones ALD para las pequeñas empresas de corretaje
Por Kieran Beer. Las firmas pequeñas de corretaje ya no estarán más exceptuadas de la obligación de realizar una revisión anual independiente de los programas antilavado de dinero, luego de una modificación de la regla aprobada recientemente por la Comisión de Valores...- Mundial de Fútbol 2026: la Prevención Empieza Antes del Primer Partido
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