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Perú aprueba regulación antilavado que incluye nuevo sujetos obligados

Por Carla ValeroLa Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú emitió la Resolución SBS 486-2008 con la que se nombra a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como el órgano supervisor de los sujetos obligados que...

Juez deniega pedido de Noriega de bloquear extradición a Francia

Un juez federal rechazó el viernes un pedido presentado por Manuel Noriega para bloquear su extradición a Francia, abriendo el camino para que el ex dictador panameño enfrente 10 años de prisión por cargos de lavado de dinero en la nación europea. La decisión del Juez...

Proceso contra Gobernador de Puerto Rico refleja el peligro de los PEPs

Por Matt Squire.Un total de 24 cargos han sido incluidos en la acusación contra el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila,  y dos de sus colaboradores políticos por fraude con transferencias de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, en el...