Por Carla ValeroLa Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú emitió la Resolución SBS 486-2008 con la que se nombra a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como el órgano supervisor de los sujetos obligados que...
Por Colby Adams y Brian Monroe. Ciertos fiscales estatales a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos estudian si los narcotraficantes están actuando como subagentes de bancos mexicanos que pagan en nombre de empresas remesadoras de los Estados...
Un juez federal rechazó el viernes un pedido presentado por Manuel Noriega para bloquear su extradición a Francia, abriendo el camino para que el ex dictador panameño enfrente 10 años de prisión por cargos de lavado de dinero en la nación europea. La decisión del Juez...
Por Matt Squire.Un total de 24 cargos han sido incluidos en la acusación contra el gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vila, y dos de sus colaboradores políticos por fraude con transferencias de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero, en el...
Por Chris [email protected] Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) no está preparado para revisar los programas antilavado de dinero de la industria joyera, según los joyeros, que temen estar siendo obligados a adoptar políticas...