Una multa de US$111.359 fue impuesta por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de la sucursal ubicada en Nueva York del Société Générale, por violar entre el 2006 y el 2007 las sanciones impuestas a Irán. Las violaciones estaban relacionadas a dos...
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil participaron en una investigación contra el expolio de yacimientos arqueológicos, el blanqueo de capitales mediante el tráfico ilícito de oro, estafas y otros delitos, que ha culminado con la detención de 85...
El mostrador de atención al cliente es el lugar clave para todos los negocios de servicios monetarios. Es el punto de contacto entre el cliente y la compañía. Es el lugar donde el dinero ingresa por primera vez al sistema, donde el cliente o la actividad...
Después de más de 17 años como director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), Richard Newcomb ha decidido dejar su puesto y dedicarse a ejercer la abogacía con la firma Baker Donelson de Memphis.John Snow, secretario del...
La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. ha eliminado una excepción condicional a la “regulación de viaje” que forma parte de regulaciones para los giros cablegráficos y electrónicos que entraron en vigor en mayo de 1996. La llamada excepción CIF (Customer...
Por Larissa Bernardes.La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos y la Oficina de Regulación Financiera del estado de la Florida ordenaron el mes pasado a la sucursal de Miami del Banco Hapoalim de Israel que revise y adapte su programa antilavado de dinero...
Los registros del gobierno de EE.UU. revelan que antes y aun después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la Casa Blanca presionó a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (por sus siglas en inglés, OFAC) y a otras agencias federales para...
Por Brian [email protected] jueza federal de Los Angeles que invalidó partes de la Ley USA Patriot dos años atrás, resolvió el martes que el Presidente Bush violó la Constitución con su decreto ejecutivo del 24 de septiembre de 2001 que bloqueaba los...
Por Beth KarlinDirectora editorial [email protected] Hoy, el mundo vela la pérdida de vidas inocentes que los eventos de hace cinco años trajeron a Estados Unidos, y su impacto en la gente racional de todo el mundo. Mientras reflexionamos sobre...
Todo el mundo sabía que eran los “cowboys” de la cocaína, pero pocos imaginaron que los infames inmigrantes cubanos en EE.UU. Sal Magluta y Willie Falcon en realidad poseían ranchos y cientos de cabezas de ganando. Los dos, a quienes por lo general se refería como...
Por Sergio G. Goldenberg* Desde el 18 de febrero, fecha en que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) incluyo a Ecuador en la categoría de evaluación”2” -que comprende aquellas jurisdicciones con deficiencias estratégicas en materia de prevención de lavado de dinero y...
Guatemala enviará en las próximas semanas a Panamá –y luego a México y Estados Unidos—a un grupo de fiscales para obtener documentos y comenzar la completa investigación sobre el dinero sacado del país durante el anterior gobierno de Alfonso Portillo por medio de la...
El sector de las remesas tiene en su contra ser un sector vulnerable, no exento de polémica y que siempre está en el punto de mira de los reguladores más exigentes. Por este motivo, Juan Llanos, director de cumplimiento de Unidos Financial Services se adentra en el...
Por Juan Carlos EsquivelUna de las principales conclusiones del II Congreso Internacional Anti Lavado organizado por CEAS Internacional en Costa Rica fue el acuerdo de creación de un proyecto de ley anti terrorista, conocida como Ley 15494 en la que se contemplaría...
Empleados del banco Riggs habrían ayudado a oficiales de la armada argentina a esconder US$3,8 millones en la institución. Según el Washington Post, una investigación interna en el banco mostró indicios de lavado de dinero además de diez nuevas cuentas del ex dictador...
La Red de Control de Crímenes Financieros (Financial Control and Enforcement Network o “FinCEN”) anunció en julio, que una casa de cambios de California recientemente pagó una multa de US$ 50.000 bajo la Ley de Secreto Bancario (Bank Secrecy Act), porque su dueña no...
Por Matt Squire El incremento de la violencia vinculada al tráfico de drogas y de armas a lo largo de la frontera entre México y los EE.UU. ha logrado la atención política necesaria para enfrentar un viejo problema en el mundo del antilavado de dinero (ALD): el...
Por Walter HoflichDiversos países con marcadas economías de servicios, régimen bancario liberal y facilidades tributarias, poseen normas flexibles que les han permitido ser sedes de empresas que operan fuera de sus territorios, conocidas como ‘offshore’. Pero al mismo...
Al momento de hacer una investigación de un cliente internacional, sea una entidad o un individuo, las búsquedas en fuentes públicas a través del internet son una pieza fundamental. Sin embargo, esta debida diligencia puede complicarse si se manejan datos en otros...
