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Cuando escuchamos las informaciones que vienen de Europa del Este sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas veces pensamos que Latinoamérica está ajena a esos conflictos. Quizás para muchas...

     Como parte de la necesaria evolución del antilavado latinoamericano, es fundamental que los reguladores, autoridades y entes de seguridad asuman una posición más proactiva. No me...

Por Juan Alejandro Baptista. Caminaba por la peatonal Florida de la bella ciudad de Buenos Aires, cuando recibí una llamada: “Tengo un comprador para mi auto, pero hay varias cosas que me parecen...

En momentos en que todo el mundo observa atónito el conflicto civil en Venezuela, los profesionales antilavado tienen que afinar sus sentidos (y sus sistemas de control) para no dejar que la crisis...

Escuchaba atento al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante el discurso anual de rendición de cuentas que pronunció este martes 28 de enero, cuando lo escuché decir que no firmaría...

El año 2014 depara numerosos retos en el sector ALD de la región. La dedicación, la mística, la preparación y la honestidad serán valores cada vez más necesarios para el personal de cumplimiento....

      Un oficial de cumplimiento que trabaja en una empresa de valores me comentaba que estaba buscando cambiarse para una empresa que le ofreciera más oportunidades de...

     El fortalecimiento de las estructuras de prevención y control es un proceso complicado que deben ejecutar los países para poder formar parte del concierto mundial actual....

Por Juan Alejandro Baptista. A pocos metros del hotel donde se realizaba la conferencia antilavado estaba la sede de un banco al que me dirigí para sacar dinero de un cajero automático. Detrás de la...